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安康破获特大非法经营假烟案 抓获97名涉案者

2018-11-09 15:13    来源:西安晚报    编辑:李 琦

警方查获的部分涉案假冒卷烟 记者张松 通讯员 田伟 摄

  利用微信搭建覆盖全国的假烟销售网络。近日,安康市破获一起特大非法经营假冒卷烟案。此案涉案卷烟价值高达150余亿元,是一起典型的利用网络分销、传销的新型涉烟犯罪案件,也是安康市开展打击涉烟违法犯罪以来侦办的涉案区域最广、涉案金额最大、抓获人数最多的一起案件。

  2016年12月份以来,安康市平利县公安和烟草专卖执法部门在工作中发现,平利辖区有多人次通过互联网,在微信号为“521”的网民手中购买卷烟,交易金额共计56080元,后经陕西省烟草质量监测站鉴别上述人员购买的卷烟均为仿真度很高的假冒卷烟。经进一步调查,一个以福建云霄等地为生产基地,遍布全国31个省市自治区,利用手机微信搭建平台,结构严密、分工明确的产、供、销一条龙的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团逐渐浮出水面。

  案件呈报安康市公安局、安康市烟草专卖局后,安康市公安局党委高度重视,成立了专案领导小组。案件逐级上报至公安部后,公安部经侦局将该案件正式确定为“陕西安康‘10·25’特大非法经营假冒卷烟案”,并列为公安部挂牌督办案件。

  专案组先后奔赴广东、福建等20余省市自治区,调查涉案银行账户3000余个,逐案制定案件资金流向图,摸清人员身份信息,绘制案件人员结构层级网,成功研判并深挖出以犯罪嫌疑人陈某凤等100余个一级“销售商”和数以千计的二、三级 “销售商”的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团。发现该犯罪集团自2016年以来以微信、支付宝、银行账户通过地下钱庄向福建云霄的主要犯罪嫌疑人操控的账户汇集的资金流高达13亿元,按照市场卷烟零售价计算,涉案卷烟价值高达150余亿元。

  专案组在深度研判的基础上,确定了第一批重点抓捕对象。2017年10月28日,在掌握重要线索后,专案组把握时机、果断出击,兵分12个抓捕小组,分赴天津、江苏等12省市,抓获以陈某凤(女、23岁,安徽蚌埠人)为首的主要犯罪嫌疑人。2018年1月24日,专案组乘胜追击,组织精干警力30余人,再次赶赴江苏南京、苏州,浙江慈溪成功将该案的另一名网络一级销售商李某雪(男、35岁,江苏苏州人)为首的主要犯罪嫌疑人成功抓获。

  截至目前,已摧毁打掉陈某凤、李某雪为一级销售商的两条售卖假烟犯罪网络,全案共抓获涉案成员97名;打掉假烟仓库窝点9个,查扣冻结涉案资金200余万元、运输车辆2台,作案手机73部,电脑13台。

  为了进一步扩大战果,专案组以公安部经侦局“云端行动”系统为基础,在全国21个省、市、自治区发动集群战役。通过集群战役,福建、河南、安徽等10省市公安机关也取得重大战果。目前全国其他省份共计立案17起,破案17起,抓获犯罪嫌疑人10人。

  记者 张松

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